Upbit вернула более 6 миллионов долларов 380 жертвам телеком-мошенничества
Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit вернула более 6 миллионов долларов (8 миллиардов KRW) 380 жертвам телефонного мошенничества. Это часть более широкой кампании против незаконной деятельности, нацеленной на платформы цифровых активов.
Восстановленные средства были получены в результате мошеннических схем, которые использовали услуги Upbit, при этом преступники сосредоточились на телефонных аферах.
Upbit возмещает убытки жертвам мошенничества
Upbit повысила осведомленность о различных тактиках телефонного мошенничества на своем сайте. В отчете Ajunews от 22 ноября сообщается, что компания сотрудничала с правоохранительными органами и финансовыми властями Южной Кореи, включая столичную полицию Сеула, для облегчения возврата средств. Кроме того, Upbit объединилась с Dunamu, чтобы ускорить процесс возврата, используя свою систему мониторинга аномальных транзакций в реальном времени (FDS) для заморозки компрометированных средств.
Это уже вторая инициатива по возврату средств от Upbit в этом году; в феврале биржа возместила около 5 миллионов долларов 246 пользователям, пострадавшим от мошенничества.
Upbit сталкивается с регуляторными проблемами
Несмотря на усилия по повышению безопасности пользователей, Upbit сталкивается с серьезными вызовами. В 2019 году биржа подверглась кибератаке, в результате которой было украдено 342 000 Ethereum (#ETH), стоимостью около 50 миллионов долларов на тот момент. В настоящее время эти украденные средства стоят более 1,1 миллиарда долларов по рыночным ценам.
В четверг Coinspeaker сообщил, что южнокорейские власти идентифицировали хакеров как северокорейскую группу Lazarus и Andariel при содействии ФБР.
Кроме того, Upbit находится под следствием за возможные нарушения правил «знай своего клиента» (KYC), так как, как сообщается, компания не смогла подтвердить многие учетные записи. Это вызывает опасения относительно соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег (AML).
Эта проверка совпадает с усилиями Upbit по обновлению своей лицензии на деятельность, что крайне важно для поддержания ее позиции на конкурентном рынке криптовалют Южной Кореи. Доказанные нарушения могут привести к штрафам до 100 миллионов вон (примерно 71 740 долларов) за каждое нарушение, что создает значительные финансовые риски.
Эти регуляторные проблемы могут усложнить процесс обновления лицензии, необходимой для работы Upbit.