Минюст США предъявил обвинения двенадцати в мошенничестве на $263 миллиона в криптовалюте
Обвинения в мошенничестве с криптовалютой
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения двенадцати лицам в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму более $263 миллионов. Основные факты:
- Обвинения включают рэкет, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и воспрепятствование правосудию.
- Аресты прошли в Калифорнии, среди задержанных есть как граждане США, так и иностранцы.
- Операция связана с предыдущим инцидентом, когда было украдено $243 миллиона у кредитора Genesis, несуществующей торговой компании.
- Мошенники использовали социальную инженерию для доступа к чувствительным аккаунтам.
- Украденные активы были отмыты через миксеры для скрытия их следов в блокчейне.
- Некоторые подозреваемые участвовали в физических кражах, связанных с кражами.
Инцидент с Coinbase
В отдельном случае Coinbase сообщила о внутреннем нарушении, когда сотрудники получили взятки за конфиденциальные данные пользователей. Это привело к:
- Раскрытию чувствительной информации пользователей.
- Планам компенсации для пострадавших пользователей на сумму от $180 миллионов до $400 миллионов.
- Награде в $20 миллионов за информацию о вымогателях.
Ситуация с Binance
Binance приостановила работу сотрудника по подозрению в инсайдерской торговле, что подчеркивает риски участия инсайдеров в криптомошенничестве. DOJ подтвердило свою приверженность борьбе с преступлениями в сфере криптовалют, запросив 20-летний срок заключения для Алекса Машинского, бывшего CEO Celsius, который получил 12 лет.