Минфин США ввел санкции против двух граждан ОАЭ и компании за отмывание криптовалюты

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на двух человек и подставную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах за отмывание криптовалют для поддержки программ вооружений Северной Кореи. Под санкции попали Лю Хуайин, Чжан Цзянь и Green Alpine Trading, LLC — фиктивная финансовая компания, использовавшаяся для сокрытия деятельности по отмыванию денег.

Эти меры направлены на разрушение сети, которая направляла миллионы долларов для финансирования ядерных программ и программ баллистических ракет Северной Кореи.

Власти усиливают борьбу с синдикатом Северной Кореи

Санкции OFAC стали результатом расследования использования Северной Кореей цифровых активов и киберпреступности для обхода международных санкций. Северокорейские хакеры были связаны с различными кражами криптовалюты, а украденные активы отмывались через посредников, таких как Лю и Чжан.

Министерство финансов США сотрудничало с властями ОАЭ для раскрытия этой сети, что отражает международные усилия по противодействию дестабилизирующим действиям Северной Кореи. Санкции соответствуют Исполнительному указу 13382, который нацелен на тех, кто участвует в распространении оружия массового уничтожения.

Лю и Чжан, как сообщается, действовали под руководством Сим Хён Сопа, санкционированного представителя Северной Кореи, связанного с Корейской банковской корпорацией Квансон, обвиняемой в финансировании военной программы Северной Кореи. С начала 2022 года до конца 2023 года Лю способствовал обналичиванию цифровых активов из киберопераций Северной Кореи, конвертируя незаконные активы в фиатную валюту.

Последствия санкций

Роль Чжана заключалась в обмене фиатной валюты для Сима и в качестве курьера для discreet перемещения средств. Эта операция по отмыванию позволила Северной Корее приобретать товары и услуги, поддерживающие её усилия по разработке оружия.

Green Alpine Trading, LLC выступала в качестве подставной компании, зарегистрированной в ОАЭ, функционируя как посредник, скрывающий связи с Северной Кореей. Компания предоставляла материальную и финансовую поддержку Сим Хён Сопу, способствуя более широкой схеме отмывания денег.

В соответствии с санкциями любое имущество или активы, принадлежащие Лю, Чжану или Green Alpine Trading на территории США, заморожены. OFAC запрещает гражданам и компаниям США проводить сделки с этими санкционированными сторонами.