AML в крипте: защита от мошенничества и отмывания
## Что такое AML-проверка?
- **AML (Anti-Money Laundering)** предотвращает отмывание денег, выявляя подозрительные крипто-транзакции.
- **KYT (Know Your Transaction)** анализирует транзакции для обнаружения аномальных паттернов.
## Как проверить транзакцию или кошелек на чистоту?
### 1. Использование блокчейн-эксплореров
- Используйте блокчейн-эксплореры, такие как [Etherscan](https://etherscan.io) для Ethereum.
- Перейдите на эксплорер соответствующей криптовалюты.
- Введите TxID или адрес кошелька.
- Анализируйте историю транзакций.
### 2. Использование специализированных AML-сервисов
- Для глубокой проверки используйте сервисы, такие как [MistTrack](http://misttracks.com).
- Они помогают анализировать транзакции и выявлять незаконные действия.
### 3. Проверка на наличие подозрительных адресов
- MistTrack позволяет проверять адреса на связи с запрещенными источниками.
### 4. Программное обеспечение для глубокого анализа
- Реальное время проверки транзакций.
- Автоматическое создание отчетов.
- Интеграция с платформами и санкционными списками.
### 5. Использование сервисов для проверки на санкционные списки
- Некоторые сервисы сверяют адреса с международными санкционными списками, такими как OFAC или FATF.
## Как заказать AML-проверку?
- **Выберите сервис**: Chainalysis, Elliptic, Coinfirm или [MistTrack](http://misttracks.com).
- **Регистрация**: Создайте учетную запись.
- **Загрузите данные**: Введите TxID или адрес.
- **Получите отчет**: Анализ рисков и подозрительных действий.
## Почему стоит заказывать AML-проверку?
- **Безопасность**: Выявление скрытых рисков.
- **Соответствие законодательству**: Для соблюдения регуляторных требований.
- **Предотвращение мошенничества**: Избежание сотрудничества с преступными адресами.
Проверка транзакций и кошельков на чистоту важна для безопасности в криптовалютах. Используйте AML и KYT сервисы, чтобы минимизировать риски незаконных действий.