Франция проверяет Binance и Coinhouse на соблюдение AML
Французские регуляторы усиливают расследования по борьбе с отмыванием денег на криптобиржах, включая Binance. Управление пруденциального надзора и разрешений Франции (ACPR) проверяет 100 компаний на соответствие предстоящим общеевропейским правилам рынка криптоактивов (MiCA).
Основные моменты:
- ACPR начала инспектировать несколько криптовалютных бирж в конце 2024 года, сосредоточив внимание на платформах, таких как Binance и Coinhouse.
- Эти проверки оценивают соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
- Binance рекомендовано усилить контроль за управлением рисками и улучшить системы соответствия.
- Несмотря на продолжающееся внимание, Binance вернула $300 миллионов пользователям, пострадавшим от недавних рыночных проблем.
- Франция, Австрия и Италия призвали к ужесточению надзора ЕС за крупными криптокомпаниями из-за несоответствий между государствами-членами.
- Французские компании должны достичь нормативного соответствия к июню 2026 года, чтобы избежать штрафов или трудностей с лицензированием.
В настоящее время только ограниченное число компаний, таких как Deblock и Bitstack, получили одобрение от Французского управления финансовых рынков (AMF).