25 Ноя 2025
0
Binance обвиняют в помощи террористам на $1 млрд
Чанпэн Чжао (CZ), основатель Binance, сталкивается с иском, обвиняющим биржу в содействии транзакциям, связанным с ХАМАС до атаки на Израиль 7 октября. Федеральный иск поддерживают 300 жертв и семей, пострадавших от нападения, и он направлен против Binance Holdings Ltd. и исполнительного директора Гуанъин Чен.
Детали иска
- Дело подано в соответствии с Законом о правосудии против спонсоров терроризма.
- В иске утверждается, что Binance способствовала более чем $1 миллиарду транзакций, связанных с террористическими организациями, такими как ХАМАС, Хезболла и Корпус стражей исламской революции Ирана.
- Адвокат Ли Волоски заявляет, что Binance ставила доходы выше соблюдения норм, позволяя финансовым потокам, которые могли бы поддержать будущие атаки.
Предыстория
- Иск подчеркивает предполагаемую роль Binance в поддержке незаконной деятельности и размещении счетов, связанных с террористическими группами.
- Ранее Binance выплатила штраф в размере $4.3 миллиарда за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег, связанные с аналогичными проблемами.
- Французские регуляторы также предъявили обвинения Binance в несоблюдении мер по борьбе с отмыванием денег.
Недостатки в соблюдении требований
- С 2017 по 2023 год Binance якобы не внедрила адекватные меры по соблюдению нормативных требований.
- Биржа предположительно использовала офшорные структуры с ограниченным надзором, что позволяло проводить необнаруженные транзакции.