Калифорнийца приговорили к 51 месяцу за отмывание $36,9 млн в криптоафере
Приговор за отмывание денег из крипто-мошенничества
Житель Калифорнии получил 51 месяц тюремного заключения за отмывание $36,9 миллиона из мошеннической схемы с криптоинвестициями, связанной с центрами в Камбодже.
- Схема обещала высокие доходы американским инвесторам.
- Средства отмывались через Huione International Payments, часть рынка, который с 2014 года способствовал проведению до $98 миллиардов незаконных транзакций.
- Обвиняемый был совладельцем Axis Digital, которая переводила средства мошенников в Deltec Bank на Багамах и конвертировала их в tether (USDT).
- Восемь соучастников признали себя виновными, включая Дарена Ли, который сейчас находится под стражей в США по другим обвинениям.