CFTC сообщает о штрафах на сумму 17,1 миллиарда долларов за 2024 финансовый год
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила о рекордной сумме в 17,1 миллиарда долларов в виде денежной помощи за финансовый год 2024, что связано с усилением контроля за криптовалютами.
Эта сумма включает 2,6 миллиарда долларов от гражданских денежных штрафов и 14,5 миллиарда долларов от возвратов и реституции, что подчеркивает значимость года для CFTC в вопросах ответственности в финансовом секторе.
Крах криптобиржи FTX в ноябре 2022 года стал основным фактором, приведшим к 12,7 миллиарда долларов в виде реституции и возвратов, что стало крупнейшим восстановлением в истории CFTC.
Рекордное взыскание CFTC в 12,7 миллиарда долларов
Неудача FTX привела к обвинениям в мошенничестве против биржи, Alameda Research и ключевых руководителей, включая основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. В рамках соглашения было предусмотрено 8,7 миллиарда долларов в виде реституции и 4 миллиарда долларов в виде возвратов, что является самым значительным действием по принуждению со стороны агентства. Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюремного заключения в марте, а судебные разбирательства против других руководителей FTX продолжаются.
Последствия дела FTX подчеркнули риски, связанные с недостаточным контролем и мошенническим поведением, сигнализируя участникам рынка о том, что CFTC активно следит за соблюдением норм.
CFTC нацеливается на криптогигантов в знаковом году
Помимо FTX, CFTC преследовала Binance и ее основателя Чанпэна Чжао, что привело к 1,35 миллиарда долларов в виде гражданских денежных штрафов. Чжао выплатил 150 миллионов долларов в рамках соглашения, при этом Binance была обязана вернуть дополнительно 1,35 миллиарда долларов.
Дополнительные действия по принуждению включали обвинения против Стивена Эрлиха, бывшего генерального директора Voyager, за мошенничество с товарными пулами. CFTC также нацелилась на схемы, похожие на Понци, такие как Seneca Ventures, которая столкнулась с 110,9 миллиона долларов в виде гражданских штрафов, 83,7 миллиона долларов в виде реституции и 36,9 миллиона долларов в виде возвратов.
Председатель CFTC Ростин Бенхам подчеркнул приверженность агентства защите клиентов и контролю за регулируемыми рынками, важными для экономики США.
По мере завершения этого знакового года будущее остается неопределенным в отношении соблюдения норм в отрасли и потенциальных случаев misconduct. Действия CFTC служат как предупреждением, так и демонстрацией важности ответственности.