15 часов назад

Мошенничества в крипте достигли $10 млрд в 2024 году, сообщает Chainalysis

Аналитики блокчейна и правоохранительные органы обеспокоены мошенничеством «свинья на убой», где жертвы вовлекаются в фальшивые криптоинвестиции. В 2024 году почти $10 миллиардов было отправлено в криптомошенничества, а доход от схемы «свинья на убой» увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом. Количество депозитов выросло более чем на 200%, хотя средний размер депозита уменьшился примерно на 55%. Это указывает на переход к большему количеству жертв для меньших сумм, что делает схему прибыльной и трудной для отслеживания.

Организованные сети за мошенничествами

Мошеннические сети работают как организованные преступные предприятия.
Некоторые операции используют трафикованных работников для управления жертвами.
Эти схемы связаны с регионами Юго-Восточной Азии.
Деньги перемещаются через концентрированные криптокошельки.

ИИ и маркетплейсы помогают мошенникам

Генеративный ИИ и онлайн-маркетплейсы делают мошенничества дешевле и быстрее.
Инструменты ИИ создают чат-ботов, голосовые клоны и фальшивые профили.
Маркетплейсы предоставляют услуги для создания реалистичных инвестиционных сайтов.

Инфраструктура и санкции

Минфин США ввел санкции против Funnull Technology Inc., связанной с инфраструктурой мошенничества.
Услуги Funnull привели к потерям в США свыше $200 миллионов.
Санкции направлены на нарушение веб-сервисов, используемых мошенниками.

Ответ бирж и эмитентов стейблкоинов

Биржи, эмитенты USDT и Chainalysis помогли заблокировать почти $47 миллионов нелегальных средств.
Сотрудничество в отрасли предотвращает некоторые выводы средств до их конверсии в фиат.