Минюст США ищет $225 миллионов в крипте после краха банка в Канзасе
Кража в Heartland Tri-State Bank
Банкир из Канзаса украл $47 миллионов из Heartland Tri-State Bank, что привело к его закрытию в 2023 году. Большая часть этих средств была потеряна из-за мошенников в криптовалюте за границей, связанных с крупной операцией Министерства юстиции США.
Ключевые факты
- Министерство юстиции подало иск о гражданской конфискации на сумму более $225 миллионов в отношении отмытых USDT.
- Схема отмывания включала направления жертв к 93 адресам, контролируемым мошенниками, через которые средства проходили через 100 промежуточных кошельков.
- Сеть генерировала объем транзакций около $3 миллиардов.
- Выявлено 434 жертвы; 60 жертв потеряли в общей сложности $19.4 миллиона; крупнейшая потеря составила $3.3 миллиона у Шана Хейнса.
- Хейнс инициировал 10 денежных переводов на сумму около $47.1 миллиона на криптокошелек, который он контролировал, за шесть недель.
- Кризис ликвидности банка привел к экстренному заимствованию $21 миллиона и закрытию по решению регуляторов в июле 2023 года.
- Хейнс был приговорен к 24 годам лишения свободы в августе 2024 года.
Конфискованная криптовалюта, вероятно, предназначена для будущего запаса, о котором распорядился президент Трамп, однако детали возврата средств жертвам остаются неясными.