Фирас Иса обвинен в отмывании $10 млн в крипте
Обвинение в отмывании денег
- Фирас Иса, основатель Virtual Assets LLC и оператор Crypto Dispensers в Чикаго, обвинён федеральными прокурорами США в сговоре с целью отмывания денег.
- Обвинения касаются не менее $10 миллионов, полученных от мошенничества и наркоторговли с августа 2018 по май 2025 года.
- Компания Исы управляла обменниками наличных на криптовалюту, включая Bitcoin-банкоматы по всей территории США, якобы конвертируя незаконные доходы в криптовалюту для сокрытия их происхождения.
- В случае признания виновным Исе грозит до 20 лет тюрьмы; он не признал вину и был освобождён под залог в $250,000. Следующее заседание суда назначено на 30 января 2026 года.
Законодательные изменения и аналогичные случаи
- В августе 2024 года Иллинойс ввёл законодательство, требующее регистрации операторов крипто-банкоматов из-за опасений по поводу мошенничества и отмывания денег.
- Это произошло после дела Сонни Мерабана, основателя Bitcoin of America, который ранее столкнулся с аналогичными обвинениями, и его компания закрылась в 2023 году.
- Подобные правовые проблемы возникали и за рубежом, например, основатель Binance Чанпэн Чжао получил помилование после отбытия срока за нарушения Закона о банковской тайне, хотя он никогда не признавал себя виновным в отмывании денег.