Французские следователи начали расследование Binance за финансовые преступления
Французские следователи начали судебное расследование против Binance по обвинениям в отмывании денег, налоговом мошенничестве и торговле наркотиками. Это усиливает конфликт между биржей и французскими властями после ранее предъявленных обвинений в предоставлении незаконных криптоуслуг без регуляторного одобрения.
Ключевые события
- Binance находится под следствием за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег.
- Стéphanie Cabossioras, исполнительный директор Binance France, ушла в отставку на фоне продолжающегося регуляторного контроля.
- Платформа покинула французский рынок в 2024 году из-за нарушений соблюдения норм.
- Binance планирует оспорить обвинения, утверждая о достижениях в области соблюдения AML, признанных такими органами, как FinCEN и DOJ.
Широкие последствия
- Binance сталкивается с аналогичными юридическими проблемами в США, включая нарушения законов о борьбе с отмыванием денег.
- Глобальные регуляторные органы ужесточают контроль над криптобиржами, что влияет на их операции и стратегии роста.
- Другие биржи, такие как KuCoin, также подвергаются штрафам, что подчеркивает тенденцию к более строгим регуляциям в отрасли.
Ситуация указывает на продолжающиеся проблемы для Binance и подчеркивает растущее внимание регуляторов к криптовалютным платформам по всему миру.