Германия закрыла криптобиржу eXch и изъяла €34 миллиона активов
Закрытие криптобиржи eXch в Германии
Немецкие власти закрыли криптобиржу eXch, изъяв 34 миллиона евро (38 миллионов долларов) в токенах и более 8 терабайт данных. Операция стала одной из крупнейших акций правоохранительных органов против подозреваемого отмывания криптовалюты в Германии.
Прокуратура Франкфурта и Федеральное уголовное ведомство (BKA) демонтировали серверную инфраструктуру платформы 30 апреля, перед тем как операторы планировали её закрыть. Биржа подозревалась в отмывании сотен миллионов украденной криптовалюты из крупных взломов, включая:
- 1,5 миллиарда долларов — взлом Bybit
- 243 миллиона долларов — кража кредиторов Genesis
- Многочисленные фишинговые кампании
eXch рекламировала отсутствие мер по борьбе с отмыванием денег и не требовала идентификации пользователей, что делало её подходящей для сокрытия финансовых потоков. Она работала с 2014 года на различных доменах и обеспечивала обмен криптовалютами, такими как BTC, ETH, LTC и DASH без регистрации.
Следователи сообщили, что через eXch прошло более 1,9 миллиарда долларов в криптовалюте, в основном считающейся преступными доходами. Эта акция является частью серии регуляторных мероприятий против незаконных криптоуслуг в Европе, после аналогичных операций против ChipMixer, Sinbad и Hydra в последние годы.