Основатель Gotbit экстрадирован в США по обвинению в манипуляциях на рынке
Основатель Gotbit Алексей Андриунин экстрадирован в США по обвинениям в манипуляциях на рынке и заговоре с целью мошенничества. Он allegedly манипулировал крипторынками для клиентов с 2018 по 2024 год.
Обзор дела
- Арестован в Португалии 8 октября 2024 года; экстрадирован 25 февраля 2025 года.
- Обвинения включают манипуляции на рынке и мошенничество с использованием электронных средств.
- Gotbit обвиняется в завышении объемов торгов для повышения цен на токены.
- Андриунин allegedly получил десятки миллионов долларов в качестве вознаграждения.
- Обвинение выдвинуто также против двух директоров: Федора Кедрова и Кави Джалили.
Возможные наказания
- До 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств.
- Штрафы до 250 000 долларов или удвоенная сумма полученной выгоды/убытка.
- Также могут быть наложены реституция и конфискация.
Связанные инциденты
- Блокчейн-стартап Chain столкнулся с обвинениями в манипуляциях на рынке от основателя Tron Джастина Сана.
- Обвинения касались контрактов с высоким кредитным плечом, наносящих ущерб пользователям криптобирж.
Регуляторные действия
- Власти стремятся защитить инвесторов от волатильности крипторынка.
- Испанские правоохранительные органы сотрудничают с блокчейн-компаниями для борьбы с финансовыми преступлениями в криптосфере.
- Binance защищает себя от обвинений в манипуляциях на рынке, связанных с Gotbit.