ASIC подала иск против Binance Australia из-за неправильной классификации инвесторов
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск против Binance Australia Derivatives, обвиняя биржу в неправильной классификации более 500 розничных инвесторов как оптовых клиентов.
Согласно объявлению, эта ошибка произошла в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, что лишило клиентов основных потребительских защит в соответствии с австралийским законодательством о финансовых услугах.
Детали иска
Юридическое действие ASIC в Федеральном суде сосредоточено на неправильной классификации клиентов Binance Australia при предложении высокорисковых крипто деривативов. Биржа якобы обозначила 83% своих австралийских клиентов как оптовых инвесторов, тем самым лишив их доступа к таким защитам, как механизмы разрешения споров и документы раскрытия продуктов. ASIC отметила, что Binance не выполнила условия своей лицензии на финансовые услуги и пренебрегла обязанностями предоставлять эффективные, честные и справедливые услуги.
Заместитель председателя ASIC Сара Корт раскритиковала системы соблюдения норм Binance как «крайне недостаточные», заявив, что многие клиенты понесли значительные финансовые потери из-за этих проблем. Этот иск стал результатом целевого обзора операций Binance в Австралии, который привел к отмене ее лицензии на финансовые услуги в апреле 2023 года. Впоследствии Binance компенсировала пострадавшим клиентам около 13 миллионов австралийских долларов (8,29 миллиона долларов США) за финансовые потери, вызванные неправильной классификацией.
Широкая кампания по ужесточению регулирования криптовалют
Несмотря на компенсацию, ASIC требует наложить штрафы, сделать заявления и предписания о негативной публичности против Binance, стремясь привлечь к ответственности за то, что она рассматривает как системные сбои в соблюдении юридических и этических стандартов на австралийском рынке. Этот иск является частью более широкой инициативы ASIC по усилению регуляторного контроля в криптоиндустрии.
Сара Корт подчеркнула, что многие цифровые активы квалифицируются как финансовые продукты в соответствии с действующим законодательством, и ASIC консультируется с сектором для улучшения регуляторной ясности. К ноябрю 2024 года все криптоплатформы, работающие в Австралии, будут обязаны получить финансовые лицензии.
Кроме того, ASIC обновила рекомендации по управлению активами клиентов, сосредоточившись на хранении цифровых активов и улучшенном контроле. Регулятор также предпринял юридические действия против других крупных игроков крипторынка, включая Kraken, которая была оштрафована на 8 миллионов австралийских долларов за предложение незаконных маржинальных торговых продуктов.