Индийские киберпреступники используют USDT для отмывания денег
Киберпреступники в Индии всё чаще используют блокчейн-технологии для транснационального отмывания денег, в частности, применяя USDT. Характеристики стейблкоина, такие как простота перевода и псевдонимность, делают его привлекательным для незаконной деятельности.
- Власти Раджастхана арестовали несколько человек, которые конвертировали более 1 crore рупий (около 115 546 долларов) в USDT для киберпреступных сетей за границей.
- Мошенники нанимают местных "мулов" для осуществления переводов, используя их банковские счета и мобильные устройства для внесения украденных средств.
- Средства конвертируются в USDT через местные биржи и переводятся на офшорные кошельки, что усложняет процесс возврата.
- Во время арестов были изъяты многочисленные мобильные устройства и SIM-карты, что подчеркивает методы работы преступников.
Ответ Индии на крипто-мошенничество
- Индийские правоохранительные органы активно борются с отмыванием денег через криптовалюты; ранее была проведена операция, в результате которой арестовали 15 подозреваемых, связанных с транзакциями USDT.
- В декабре 2024 года Управление по обеспечению правопорядка Индии арестовало лиц, участвовавших в отмывании средств киберпреступников через криптовалюты, изъято 47 lakh рупий наличными и 1.36 crore рупий в криптоактивах.
- Полиция Дели совместно с Binance раскрыла ещё одну схему, связанную с переводом более 100 000 USDT.
Регуляторные меры и проблемы
- Рост использования USDT в финансовых преступлениях привлек внимание глобальных регуляторов.
- Tether сотрудничает с Chainalysis для разработки инструментов мониторинга транзакций с целью выявления подозрительной активности.
- В сентябре Tether объединился с Tron и TRM Labs для создания Финансового криминального подразделения T3 для мониторинга незаконных транзакций.
- Несмотря на эти усилия, децентрализованная природа блокчейна продолжает представлять сложности для правоохранительных органов в борьбе с отмыванием денег.
С увеличением внимания к кибер мошенничеству индийские власти, вероятно, усилят наблюдение и будут сотрудничать с глобальными крипто-компаниями для мониторинга незаконных потоков средств.