11 часов назад
0
Биржа Korbit обвинена в нарушении AML Южной Кореей
Обвинение биржи Korbit
Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) предъявила обвинения бирже Korbit после проведенной проверки.
- Korbit нарушила Закон о специфической финансовой информации, включая недостатки в проверке клиентов и ограничениях на транзакции.
- Выявлены нарушения в работе с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов (VASPs).
- FIU наложила штраф в размере 2,73 миллиарда KRW ($1,88 миллиона) и вынесла институциональное предупреждение Korbit.
- Генеральный директор получил предупреждение, а ответственный за отчетность был подвергнут выговору.
- Korbit должна представить свои возражения в течение 10 дней до окончательного утверждения суммы штрафа.
Проверка других бирж
Другие биржи, такие как GOPAX, Bithumb и Coinone, также находятся под пристальным вниманием в рамках метода инспекции "первый пришел — первый обслужен".
- FIU планирует издать предварительные уведомления о штрафах за нарушения идентификации клиентов и ограничений на транзакции.
- Санкции будут строго применяться за серьезные нарушения финансовых законов.
- Цель FIU — усиление возможностей по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдение законодательства среди операторов.
Потенциальная покупка Korbit
Ходят слухи, что Bybit рассматривает возможность приобретения Korbit, начиная с доли в 31,5 % от SK Planet и потенциальным увеличением владения.