NYDFS достигла соглашения с Paxos на $48,5 млн за недостатки в AML
Соглашение Paxos с NYDFS
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) достиг соглашения на сумму $48,5 миллиона с Paxos Trust Company из-за предполагаемых недостатков в борьбе с отмыванием денег в партнерстве с Binance.
- Paxos была зарегистрирована как трастовая компания ограниченного назначения NYDFS в 2015 году.
- NYDFS утверждает, что Paxos не смогла должным образом контролировать деятельность Binance, что привело к недостаточному геофенсингу и доступу пользователей из США к нерегулируемой бирже.
- С 2017 по 2022 годы было обработано $1,6 миллиарда транзакций с участием незаконных лиц.
- Binance якобы проводила транзакции после введения санкций США против определенных субъектов.
- Paxos выплатит штраф в размере $26,5 миллиона и инвестирует дополнительно $22 миллиона для улучшения своей программы соблюдения норм.
- Представитель Paxos заявил, что проблемы были выявлены более двух с половиной лет назад и успешно устранены без ущерба для счетов клиентов.
Реакция в социальных сетях включает комментарии бывшего начальника штаба SEC Аманды Фишер, которая признала соглашение и раскритиковала предыдущую систему управления рисками Paxos. Эта ситуация указывает на продолжающийся контроль за регулированием криптовалют в США.