Telegram закрыл тысячи каналов, связанных с китайскими крипто-преступлениями
Закрытие каналов Telegram, связанных с китайскими крипто-рынками
Telegram закрыл множество каналов, связанных с подозреваемыми китайскими крипто-рынками после отчета компании Elliptic. Основные моменты:
- Закрытие связано с рынком Xinbi Guarantee, который обработал более $8,4 миллиарда транзакций с использованием Tether's USDT с 2022 года.
- Xinbi способствует отмыванию денег и другим незаконным действиям, включая мошенничество и торговлю людьми.
- Elliptic отслеживает около тридцати аналогичных рынков, использующих Telegram и платежи в стейблкоинах.
- Ximbi и Huione Guarantee ответственны за совместные $35 миллиардов в незаконных транзакциях.
- Huione Group была признана основным объектом отмывания денег по версии FinCEN, отмыв как минимум $4 миллиарда с августа 2021 по январь 2025 года.
- Рынки, такие как Xinbi, позволяют проводить крупномасштабные мошенничества в Юго-Восточной Азии, часто с участием жертв торговли людьми, принуждаемых к онлайн-мошенничеству.
- Продавцы на Ximbi предлагают оборудование для мошенничества и услуги по отмыванию доходов от таких действий.
- Часть средств от недавних краж криптовалюты, похоже, проходит через Xinbi, что указывает на его роль в отмывании украденных активов.
- Xinbi зарегистрирована в Колорадо, создавая видимость легитимности, хотя в основном используется мошенниками в Азии.
- Статус компании был обновлен до «недействительного» за неисполнение обязательств по подаче необходимых отчетов на январь 2025 года.