Т3 юнит Tron и Tether заморозили $100 миллионов в незаконных USDT
Финансовый криминальный отдел T3 Tron в сотрудничестве с Tether и TRM Labs заморозил $100 миллионов в USDT, связанных с незаконной деятельностью, с момента своего создания в сентябре. Отдел выявляет и блокирует подозрительные транзакции, нацеливаясь на преступления, такие как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма.
Используя инструменты блокчейн-разведки от TRM Labs, отдел T3 проанализировал более $3 миллиардов в транзакциях USDT на пяти континентах. Этот анализ выявил схемы преступного поведения, включая отмывание денег через услуги даркнета. Примечательно, что $3 миллиона в USDT предположительно были связаны с северокорейскими участниками, подозреваемыми в поддержке операций по сбору средств через незаконные крипто-деятельности.
Сеть Tron управляет примерно $60 миллиардами в обращении USDT, что делает её второй по величине сетью стейблкоинов после Ethereum. Этот объем подчеркивает необходимость мониторинга и предотвращения преступной эксплуатации. Общие незаконные действия, которые были обнаружены, включают инвестиционное мошенничество, торговлю наркотиками, хакерские атаки и финансирование насильственных преступлений.
Предотвращение финансовых преступлений является приоритетом для регуляторов и криптоиндустрии. В 2024 году Binance понесла штраф в размере $4.4 миллиона в Канаде за нарушение законов против отмывания денег (AML). Кроме того, бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) сталкивается с коллективным иском в Сиэтле, в котором утверждается, что биржа не смогла предотвратить отмывание денег, что привело к значительным потерям инвесторов.
Аналогично, Алексей Пертsev, разработчик Tornado Cash, получил 64-месячный тюремный срок от голландского суда за отмывание $1.2 миллиарда через платформу крипто-миксирования. Регуляторные усилия сложны; недавно федеральный апелляционный суд США отменил санкции против Tornado Cash, разжигая дебаты о конфиденциальности и регулировании в технологии блокчейн.
В октябре Tether столкнулась с обвинениями из отчета Wall Street Journal, предполагающими косвенные связи между её стейблкоином и незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками и хакерство. Однако генеральный директор Tether, Паоло Ардоино, опроверг эти утверждения и заявил, что против компании нет текущего расследования.
Несмотря на эти вызовы, отдел T3 Tron демонстрирует проактивный подход к борьбе с финансовыми преступлениями в секторе криптовалют. Его инициативы подчеркивают необходимость усиленного контроля, прозрачности и глобального сотрудничества для снижения злоупотреблений цифровыми активами. По мере развития регуляторных рамок такие усилия будут иметь решающее значение для формирования доверия и ответственности в криптоиндустрии.