Стратегия торговли Flash Loan, что такое и как на этом заработать
Курс токена IOTN упал на 80% 26 октября. Я откупил падение и за 40 минут заработал +60%.
В этой статье расскажу о том, как проходил анализ той сделки, как и о всей стратегии торговли на Flash Loan’ах.
Стратегия торговли на Flash Loan
❗️High Risk. Дело в высокой волатильности и необходимости изучения больших данных в короткое время.
Стратегия Flash Loan заключается в торговле токенами с низкой капитализацией, потерявших в цене 40+% за короткий промежуток времени.
Исторически названа в честь атак с помощью мгновенных займов, когда крупные игроки обваливали цену актива на 90+%. Как пример — Атака на PancakeBunny, уронившая токен BUNNY на 95%.
Причины могут быть самые разные:
- Разработчик решил вывести средства из протокола
- Миграция протокола на следующую версию
- Хакер через эксплоит заминтил токены и залил их на рынок
- Большой холдер скидывает свои запасы на рынок
Как работать с Флешами
Самый важный инструмент – Бот, который и будет ловить Flash Loan атаки. Стоит понимать, что для работы не подойдут централизованные биржи. Мы будем использовать DEX. Читайте чем отличаются DEX от CEX.
Рассмотрим на примере бота от NEO.
Он показывает:
- Размер пролива графика, например: CMX -41.17%
- Адрес контракта токена. Советую пробивать его через DEX screener.
- Ликвидность: 225к $
- Оценку Рага (Слива проекта самим разработчиком): 10.5%. Это скорее всего раг.
- Оценку Honeypot: 94.9%. Проект скорее всего не Honeypot.
Но не так важен бот, как содержимое комментариев, в которых часто пишут мелкие детали о проекте.
Как минимум, там всегда отписывается другой бот, показывающий комиссию на покупку и продажу, а также максимальный размер транзакции. Иногда они бывают ограничены и ты, например сможешь купить или продать токен максимум на 20$.
Другие комментарии дали нам инфу о крупном холдере, который может в любой момент еще сильнее обвалить токен, а также про возможность продажи токена, так что это точно не honeypot.
Что нужно учитывать
Тебе буквально за несколько минут придется изучить:
- Комиссию на покупку и продажу токена. Если ты потеряешь 50% депозита на простой перепродаже токена, успешность сделки будет под вопросом.
- Не является ли токен Honeypot’ом - сбором денег без возможности продажи
- Текущую ситуацию в проекте. Что привело к обвалу, есть ли предпосылки дальнейшего падения или роста.
- Нет ли в коде контракта токена возможности вносить в блэк лист. Неприятно если ты купишь токен, а продать не сможешь.
- Размер ликвидности в пуле. Маленькая ликвидность <3к$ означает, что скорее всего разработчик ее вывел, а значит не будет дальнейшей поддержки токена и торговля токеном будет сильно шатать курс.
Это основные факторы, но посмотреть все из них за короткий срок получается не всегда. А если не успеешь, есть риск что токен улетит в небеса без тебя.
Работа на практике
Практика лучше усваивается, поэтому поделюсь парой примеров.
Пример 1. IOTN
Бот прислал сигнал на пролив на 42.43%. Ликвидности много - 60 к$. Комиссии на покупку и продажу маленькие 2/2%. Скорее всего не Honeypot.
Идем на DexScreener и пробиваем токен по контракту. Стало понятно токен пролился еще сильнее, уже на ~80%.
Смотрим ниже, видны крупные продажи с одинаковыми суммами по 50 млн токенов. Значит сливает крупный холдер.
В комментарии к посту заботливо скинули ссылку на анонс проекта. Оказалось, что с сейла разработчику анлокнулась часть токенов и он решил продать их, чтобы покрыть затраты на разработку и поддержку проекта.
Дамп был не сразу, а каждые несколько минут.
После анализа стало понятно – Надо дождаться пока разработчик перестанет сливать токены и закупаться (Ape IN). В итоге он сам любезно нам сказал, что больше продавать токены не будет. Закупаемся. А вот продавать придется уже по зову сердца.
Например я купил на 0.000058, а продал на 0.000092. Зафиксировал +58%.
ВАЖНО: Лучше делать это не на большие суммы, скам проекта никто не отменял
Пример 2. SURV
Вторым примером обвал на 98.5%. Бот отвергает вероятность рага (обвала со стороны разработчика), но говорит что скорее всего - Honeypot. Спойлер - вышло наоборот.
Бот в комментариях сообщил о комиссии 14% на покупку и 12.8% на продажу. Это уже предпосылка на пропуск FLash Loan’а, но я решил пойти дальше.
Продолжаем анализировать проект. Я смог найти Телеграм-группу проекта. Оказалось что они запускают Survive V2 – Вторую версию протокола. А разработчик начал перекидывать ликвидность из одного проекта в другой. Длилось это 15 минут.
Токен я купил почти сразу после сигнала и продал через 15 минут, почти на верхушке свечи, как раз под конец миграции. Вышло +45%, из которых 25% съела комиссия. Я остался в плюсе на ~20%
