AUSTRAC вводит новые меры для крипто-АТМ против мошенничества
Новые меры AUSTRAC для крипто-АТМ
Австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег, AUSTRAC, внедрил новые меры для провайдеров крипто-АТМ, направленные на защиту пожилых людей от мошенничества.
- Установлен лимит в $5,000 на наличные депозиты и снятия в крипто-АТМ.
- Операторы обязаны улучшить проверку клиентов и включить предупреждения о мошенничестве.
- Требуется мониторинг транзакций.
- Пользователи старше 50 лет составляют 72% всех транзакций; 29% приходятся на возрастную группу 60-70 лет.
- В Австралии работает около 1,600 крипто-АТМ, что значительно больше по сравнению с 23 в 2019 году.
- Ежегодно совершается около 150,000 транзакций на сумму примерно $275 миллионов, в основном в Bitcoin, Tether и Ether.
- Регистрация компании Harro’s Empires была отказана из-за опасений по поводу эксплуатации.
- AUSTRAC продолжает предупреждать провайдеров о необходимости проверки на отмывание денег.