16 Янв 2025
1
Материнская компания BitMEX оштрафована на $100 миллионов за отмывание денег
HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, оштрафована на $100 миллионов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Решение принял федеральный судья Манхэттена Джон Г. Коэлтл после расследования деятельности биржи с 2015 по 2020 год.
- BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
- Основатели Артур Хейс и Бенджамин Делло ранее признали свою вину в 2022 году, каждый заплатив по $10 миллионов штрафа.
- Судья отклонил аргумент защиты о том, что предыдущие штрафы являются достаточным наказанием.
- Министерство юстиции США изначально предложило соглашение на сумму более $200 миллионов, которое BitMEX отклонила.
- Затем DOJ увеличило требования к штрафу до около $420 миллионов.
Несмотря на решение, BitMEX заявила о значительном улучшении стандартов соблюдения норм, включая усовершенствованные системы KYC и AML. Биржа отметила, что обвинение по BSA устарело и выразила намерение сосредоточиться на инновациях в будущем.