22 Янв 2025
3
CLS Global признала вину в манипуляциях и умывании торговых операций
CLS Global, криптофирма из Дубая, признала участие в умывании торговых объемов на децентрализованной платформе Uniswap. Это заявление сделано после расследования, проведенного прокурорами США из округа Массачусетс.
Ключевые факты
- CLS Global признает вину по обвинениям в мошенническом манипулировании объемами торговли криптовалютой.
- FBI обнаружило доказательства в ходе расследования, связанные с токеном на базе Ethereum под названием NexFundAI.
- Встречи сотрудников CLS Global с агентами под прикрытием подтвердили помощь в генерации объемов для NexFundAI.
- CLS Global предъявлены обвинения в заговоре с целью манипуляции рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Штрафы
- CLS Global выплатит $428,059 правительству, включая конфискованную криптовалюту и штрафы.
- Фирме запрещено участвовать в крипторынках США.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала гражданское дело против CLS Global за нарушения законодательства о ценных бумагах.
Сделка о признании вины ожидает одобрения суда. Власти продолжают усиливать меры против манипулятивных практик в криптопространстве.