FCA провела обыски в Лондоне из‑за незарегистрированной P2P‑криптоторговли

Власти Великобритании провели скоординированные проверки, нацеленные на подозреваемую нелегальную p2p-торговлю криптоактивами в Лондоне: FCA совместно с HMRC и Metropolitan Police выдали предписания о прекращении деятельности и собрали информацию на трех коммерческих объектах. Дата проведения: 10 сентября. Дата публикации: 17 сентября.

Коротко

• FCA, HMRC и Metropolitan Police проверили три объекта в Лондоне из‑за подозрений в незарегистрированной криптоактивности.
• Выданы предписания о прекращении деятельности и собрана оперативная информация.
• Фокус: незарегистрированные p2p‑бизнесы. Лицензированные британские биржи не стали объектом действий.

Фокус: незарегистрированная p2p‑торговля

Великобритания обновляет регулирование криптоиндустрии. Авторизационный шлюз FCA открывается в конце сентября. Компании уже обязаны соответствовать требованиям регистрации по ПОД/ФТ и правилам финансового промо. Физические или p2p‑бизнесы, работающие вне этих правил, по‑прежнему остаются объектами правоприменения. Последние действия адресуют именно этот сегмент, а не массовые лицензированные биржи.

Правоприменение и авторизация

Регуляторная авторизация и правоприменение продвигаются параллельно. FCA определяет путь для добросовестных криптокомпаний, одновременно усиливая последствия для бизнеса, работающего вне правил. Лицензионная система приобретает доверие, когда к несоответствующим участникам применяются меры. Великобритания ожидает от криптокомпаний соблюдения стандартов регулируемых финансов.

Источник: Financial Conduct Authority. https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-and-partners-continues-crackdown-illegal-crypto-trading