Соучредителя Garantex арестовали в Индии за отмывание денег
Индийские власти арестовали Алексея Бесчокова, соучредителя Garantex, криптобиржи, связанной с отмыванием денег.
$60 миллиардов транзакций, связанных с преступной деятельностью
Основные факты по делу:
- Бесчоков, гражданин Литвы, был арестован в Варкале, Керала, во время отпуска.
- Министерство юстиции США (DOJ) обнародовало обвинительное заключение 7 марта, предъявив ему и соучредителю Александру Мира Серде обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
- Garantex, основанная в 2019 году, была подвергнута санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2022 года за содействие в получении преступных доходов.
- Биржа обработала более $60 миллиардов с момента введения санкций, что вызывает опасения по поводу её операций.
- Аналитическая компания Elliptic сообщила о вовлеченности Garantex в атаки программ-вымогателей, наркоторговлю и помощь российским олигархам в перемещении капитала за границу после вторжения в Украину.
DOJ утверждает, что соучредитель Garantex действовал под псевдонимом хакера “Proforg”
Дополнительные детали:
- Бесчоков якобы был главным техническим администратором Garantex.
- Немецкие и финские правоохранительные органы изъяли серверы, связанные с операциями Garantex; власти США заморозили более $26 миллионов, связанных с отмыванием денег.
- Бесчоков действовал под псевдонимом хакера "proforg".
- Обвинения включают заговор с целью нарушения Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях с максимальным сроком наказания 20 лет и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег, что влечет за собой дополнительные пять лет.
- Он должен явиться в суд Дели 14 марта.
В случае осуждения он может потерять имущество, связанное с правонарушениями.
