Индия конфисковала $189 миллионов в криптовалюте из-за схемы BitConnect

Конфискация криптоактивов в Индии

Индийские власти конфисковали криптовалютные активы на сумму $189 миллионов, связанные с схемой BitConnect. Управление по обеспечению правопорядка (ED) в Ахмедабаде выявило эти активы через анализ транзакций кошельков и активности в темной сети. Также были изъяты роскошный автомобиль, наличные деньги и электронные устройства.

• Операция направлена против схемы, действовавшей с 2016 по 2018 год.
• BitConnect привлекал инвесторов обещаниями высокой доходности с использованием автоматизированного торгового бота.
• Схема была признана финансовой пирамидой, где средства новых инвесторов использовались для выплат предыдущим участникам.
• Инвесторы вкладывали биткойны или наличные, рассчитывая на значительную прибыль.
• Средства перенаправлялись на кошельки, контролируемые операторами.
• Власти проследили за перемещением средств через несколько кошельков, несмотря на попытки скрыть их через темную сеть.
• Отслеживание включало IP-адреса, потоки кошельков и активность в блокчейне.

Юридические действия продолжаются против основателя BitConnect, Сатиша Кумбхани, который остается в бегах, и главного промоутера в США, Гленна Аркаро, приговоренного к 38 месяцам тюремного заключения и обязавшегося вернуть $17.6 миллиона жертвам. Схема обманула инвесторов на сумму около $2.4 миллиарда, подчеркивая глобальные усилия по борьбе с финансовым мошенничеством в сфере криптовалют.