Северная Корея отмывает миллиарды в stolen crypto через OTC-брокеров
Схема отмывания криптовалюты Северной Кореи
- С 2017 года страна украла более $5 миллиардов через хакерские атаки.
- Крупные биржи, такие как Binance и Coinbase, проводят проверки KYC, что затрудняет вывод средств напрямую.
- Северная Корея использует глобальные биржи без контроля соблюдения норм и китайские сети для отмывания денег.
- Криптовалюта конвертируется в фиатные валюты, такие как китайский юань или доллар США.
- Сложности возникают из-за объема средств; в среднем необходимо вывести $51 миллион в месяц.
- Украденный ETH с хакерской атаки на Bybit конвертируется в Bitcoin и проходит через миксеры, такие как Wasabi и CryptoMixer.
- Эти миксеры обрабатывают до $10 миллионов ежедневно, что может привести к узким местам в операциях по отмыванию.
После вывода средств отслеживание становится сложным для аналитических компаний в области блокчейна. Однако государственные организации, такие как ФБР и IRS-CI, продолжают мониторинг. В прошлом эти агентства успешно восстанавливали украденные активы, демонстрируя усилия по борьбе с отмыванием денег, связанным с Северной Кореей.
Сотрудничество США с Японией и Южной Кореей усиливает контроль за китайскими подставными компаниями, используемыми для отмывания. Ранее выданные повестки китайским банкам указывают на сложности в преследовании транснациональных финансовых преступлений.