4 Апр 2026

Сенат США требует от Binance данные об иранских $1,7 млрд

2 мин

Суть запроса Сената к Binance

- Сенатор Ричард Блюменталь 1 апреля направил повторное письмо со‑CEO Binance Ричарду Тэнгу. Источник: пресс‑релиз Сената и письмо.
- Он указал на расхождения между показаниями Binance в Сенате и последующими публикациями в СМИ.
- Запрошены документы и внутренние записи, использованные в прежних ответах компании.

Расхождение по объёмам Iran‑linked потоков

- В письме упомянут след транзакций на $1,7 млрд, связанный с Ираном. Источники: письмо, обзор Bitcoinist.
- Ранее Binance называла объём в $110 000 на четыре иранские биржи.
- Расхождение стало основанием для новых требований к раскрытию данных.

Полный перечень запросов

Подтвердить любые трансферы с указанными Iran‑linked wallets. Предоставить адреса кошельков. Источник: письмо.
Помесячные/помесячные итоги по годам взаимодействий с известными иранскими биржами. Показать методологию расчёта суммы $110 000. Уточнить, учитывались ли позднее атрибутированные переводы. Источник: письмо.
Раскрыть любые AML/санкционные инструменты комплаенса, которые были удалены или ослаблены с 1 января 2025 года. Включить скрининг на незаконные косвенные переводы. Источники: письмо, освещение косвенных переводов.
Сообщить, отказывалась ли Binance расследовать, приостанавливать или удалять пользователей из Ирана. Указать кейсы использования VPN и «drop account». Источник: письмо.
Описать меры дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников комплаенса, которые поднимали риски или помогали правоохранительным органам. Отметить сообщения об увольнениях за «unauthorized disclosure». Источники: письмо, репорт Bitcoinist.
Предоставить точные таймлайны: открытия аккаунтов, первые переводы к иранским посредникам, отчёты в агентства США, приостановки или удаления аккаунтов. Источник: письмо.

Замечания по скорости реакции Binance

- Два месяца на обработку предупреждений о предполагаемом финансировании терроризма, связанного с Hexa Whale. Источник: письмо.
- Ещё два месяца на прекращение работы с фирмой‑оболочкой.
- Не менее пяти месяцев на прекращение сотрудничества с Blessed Trust как вендором.

Внутренние метки и контроль рисков

- Упомянуты внутренние метки «Don’t block. Internal accounts.». Заявлено, что такие флаги должны усиливать проверку, а не давать иммунитет. Источник: письмо.