Tether и биржи заморозили $41,5 млн после краха пирамиды DSJEX
Обзор
- Ончейн‑исследователь ZachXBT раскрыл долгосрочную криптопирамиду, связанную с фейковой биржей DSJEX и BG Wealth Sharing. Он опубликовал результаты в треде во вторник здесь.
- Схема действовала с 2025 года. Идентифицированы тысячи транзакций выводов пострадавших.
Как работала схема
- Обещанные доходности составляли 1,3–2,6 % в день.
- Использовались реферальные комиссионы и ранговые бонусы.
- Фейковый «CEO» «Stephen Beard» вел набор и публиковал торговые сигналы через BonChat.
- BG Wealth и DSJ заявляли о лицензиях SEC. Регуляторы на пяти континентах это опровергли, включая UK FCA, ASIC Австралии, SEC Филиппин и DFI штата Вашингтон в предупреждении.
Действия регуляторов и силовых органов
- 23 апреля правоохранительные органы США изъяли домен BG Wealth. Операция проведена при участии Level Up и Scam Center Strike Force по этому отчёту.
- Скам продолжил работу примерно ещё неделю после изъятия домена.
- В прошлую субботу «Beard» заявил, что DSJEX выйдет в публичный листинг. Он потребовал 12 % «налога» на балансы. Выводы уже были отключены.
Перемещения и отмывание средств
- После вмешательства США мошенники перевели более 92 млн $ между сетями.
- Использовались токен‑свапы, бриджинг через Bridgers, Butter Network и USDT0, обёртывание и развёртывание USDD, консолидация по сотням кошельков.
- ZachXBT отследил депозиты на Solana и Tron в Binance и сопоставил выводы в Tron.
- Он передал данные Tether, службе безопасности Binance, OKX и властям США в треде и в публикациях.
Заморозка активов и оценка ущерба
- Tether заморозил 38,4 млн $ 4 мая.
- Ещё 3,1 млн $ заморожены на сервисах и биржах.
- Итого заморожено 41,5 млн $ по отчёту.
- По оценке ZachXBT, потери превышают 150 млн $ источник.
Рекомендации пострадавшим
- Подайте заявление в полицию по месту жительства.
- Укажите адреса кошельков, транзакции, суммы и время переводов.
- Приложите ссылки на ончейн‑доказательства, пост ZachXBT и предупреждения регуляторов.
- Это поддержит глобальные расследования и процессы реституции.
Ключевые факты для инвесторов
- 150 млн $ похищено с 2025 года источник
- Обещанные 1,3–2,6 % доходности в день источник
- 13 регуляторов выпустили предупреждения DFI alert
- Домен изъят 23 апреля; скам работал ещё ~1 неделю отчёт
- Более 92 млн $ отмыты через кросс‑цепочные маршруты тред
- 41,5 млн $ заморожены Tether и биржами отчёт