Британия санкционировала Xinbi — криптохаб $20 млрд, связанный со скамами ЮВА

Санкции Великобритании против Xinbi

- Великобритания ввела санкции против Xinbi — китайскоязычного криптомаркетплейса. Источник: UK sanctions notice.
- Chainalysis связывает с платформой ≈ 20 млрд долларов нелегальных потоков за 2021–2025 годы. Источник: Chainalysis analysis.

Действия FCDO

- Заморожены активы, связанные с Великобританией. Источник: UK sanctions notice.
- Банкам, криптокомпаниям и гражданам Великобритании запрещены любые операции с Xinbi. Источник: UK sanctions notice.

Роль Xinbi по данным Chainalysis

- Меры нацелены на он‑ и офф‑рампсы экосистемы скамов. Источник: Chainalysis analysis.
- Xinbi выступал коммерческим хабом для процессинга платежей и маркетинга, которыми пользовались мошеннические операторы. Источник: Chainalysis analysis.

Лица под санкциями

- Под ограничения также попали Thet Li и Hu Xiaowei, связанные с Prince Group и комплексом «#8 Park» в Камбодже. Источник: UK sanctions notice.

Цель ограничений

- Изолировать Xinbi от бирж, кошельков и финансовых сервисов, на которых он опирается, чтобы блокировать входящие и исходящие потоки. Источник: Chainalysis analysis.

Заявление FCDO

- «Те, кто эксплуатирует уязвимых людей… столкнутся с серьёзными последствиями». Источник: FCDO statement.

Что меняется для участников рынка

- Банки и VASP (поставщики услуг виртуальных активов) под регулированием Великобритании обязаны блокировать Xinbi и связанные активы. Источник: UK sanctions notice.
- Контрагенты, связанные с Xinbi, рискуют вторичным воздействием правоприменения по санкциям. Источник: UK sanctions notice.
- Возможны дальнейшие расследования платёжных рельс сетей скамов в Юго‑Восточной Азии. Источник: Chainalysis analysis.