16 Янв 2025
0
Upbit получила уведомление о приостановке из-за нарушений KYC
Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) планирует ввести приостановку деятельности Upbit за несоблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) и нарушение системы идентификации клиентов (KYC).
- FIU уведомила Upbit о возможных санкциях на прошлой неделе.
- Если санкции подтвердятся, Upbit должна приостановить регистрацию новых клиентов на шесть месяцев, но существующие пользователи смогут продолжать торговать.
- Upbit занимает более 70% рынка Южной Кореи, что сделает приостановку значительной.
- Биржа должна ответить FIU до 20 января, слушание по санкциям назначено на 21 января.
- FIU выявила 700 000 нарушений KYC во время проверок.
- Штрафы могут достигать 100 миллионов вон за каждое нарушение.
- Upbit находится под контролем из-за работы с незарегистрированными зарубежными операторами.
Параллельно Южная Корея ускоряет усилия по завершению разработки своего регуляторного фреймворка для криптовалют, планируя представить проект во второй половине 2025 года.