США обвиняют гражданина Вьетнама в отмывании $53,3 млн из pig-butchering-схем

3 мин

Прокуроры США предъявили обвинения гражданину Вьетнама в отмывании денег, связанном с предполагаемыми криптовалютными схемами «pig butchering», через которые прошло более $53 млн. Дело подано в Окружной суд США по Западному округу Миссури после явки обвиняемого в федеральный суд в Лос-Анджелесе. Это лишь обвинения, они не были доказаны в суде.

TL;DR

Прокуроры США обвинили гражданина Вьетнама в отмывании денег, связанном с предполагаемыми крипто-схемами «pig butchering».
Кошельки, которые, по версии прокуратуры, принадлежат обвиняемому, получили около $53,3 млн и перевели далее примерно $53,2 млн.
Одна жертва из США якобы отправила около $16 млн после того, как ее направили на поддельную криптоинвестиционную платформу.

Charges and Scope

Trung Nguyen Van, 37 лет, предъявлены два эпизода по статье об отмывании денег. Власти заявляют, что крипто-кошельки, контролируемые Van, получили примерно $53,3 млн активов, связанных с мошенничеством с проводками по банковским переводам, и затем переместили около $53,2 млн. В жалобе утверждается, что эти транзакции отмывали доходы от мошенничества. Министерство юстиции сообщает, что расследование проводило ФБР.

One Victim Allegedly Lost About $16M

По словам прокуроров, расследование началось после того, как одна из жертв решила, что инвестирует через платформу под названием Triangle. Жертва якобы перевела около $16 млн в криптовалюте летом 2024 года после того, как завоевала доверие к людям, вовлеченным в схему, а затем не смогла вывести средства. Следователи связали инфраструктуру получателей с другими подозрительными кошельками и сообщениями от дополнительных жертв из США с похожим опытом.

Crypto: Movable and Traceable

Схемы «pig butchering» предполагают выстраивание отношений с целью, а затем направление ее в фальшивую инвестицию. Криптовалюта позволяет быстро переводить средства через границы без традиционных банков. Те же записи в блокчейне создают доказательства: адреса кошельков, истории транзакций и переводы между биржами дают криминалистические следы, которые сложно полностью стереть. Однако возврат средств остается сложным, потому что активы могут пройти через множество кошельков, мостов, инструментов повышенной приватности и бирж до того, как об этом узнают правоохранительные органы.

Legal Status

Van считается невиновным, пока его вина не будет доказана, а уголовная жалоба не является доказательством виновности. Выявленные потоки иллюстрируют масштаб: одна предполагаемая жертва потеряла около $16 млн, тогда как кошельки, которые прокуратура связывает с обвиняемым, обработали более чем втрое большую сумму.

Эта статья написана редакцией News Desk и отредактирована Samuel Rae.