Суд США отклонил иск о финансировании терроризма против Binance

Заголовок

- Судья США отклонила иск 535 истцов о финансировании терроризма против Binance из‑за отсутствия «осознанной» помощи и прямых связей с 64 атаками

Итог решения

- Суд США отклонил дело о финансировании терроризма против Binance.
- Судья Жаннетт А. Варгас отказала в иске 6 марта в Судебном округе Южного Нью‑Йорка (SDNY).
- Суд удовлетворил ходатайства об отклонении по Правилу 12(b)(6) Федеральных правил гражданского судопроизводства США — иск не показал «осознанную» и «существенную» помощь атакующим opinion and order.

Что было заявлено

- 535 пострадавших и членов семей подали иск против Binance, CZ и BAM Trading по 64 атакам за 2016–2024 годы.
- Истцы ссылались на кошельки, якобы связанные с Хамас, Хезболла, ИГИЛ, «Аль‑Каида», PIJ и иранскими прокси court filing.

Почему иск отклонён

- Истцы не показали, что Binance знала, что конкретные кошельки на момент транзакций принадлежали иностранным террористическим организациям (FTO) или их близким аффилированным лицам opinion.
- Истцы не связали транзакции, обработанные Binance, с 64 указанными инцидентами — нет конкретной привязки к владельцам кошельков, времени переводов и тому, как перевод материально способствовал конкретной атаке opinion.

Юридический порог

- По Закону о борьбе с терроризмом (ATA) и JASTA пострадавшие должны показать, что ответчик знал контрагента и что его действия тесно связаны с конкретными атаками, а не с терроризмом «в целом» opinion.
- Общие ссылки на слабый KYC, использование VPN или «кошельки, связанные с террористами», признаны недостаточными opinion.

Что дальше

- Истцы могут подать исправленную жалобу в течение 60 дней по приказу суда opinion.
- Binance остаётся под вниманием по вопросам AML и санкций и под политическим давлением в Вашингтоне; см. запрос законодателей в DOJ по незаконным финансам lawmakers’ DOJ request on illicit finance.