Минфин США ввёл санкции против иранской биржи BitBank за переводы Bitcoin, связанные с IRGC

Министерство финансов США ввело санкции против иранской криптовалютной биржи BitBank и связанных с ней структур, заявив, что платформа обеспечивала крупномасштабные переводы Bitcoin, связанные с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) Ирана. OFAC включило BitBank в сеть по обходу санкций, связанной с финансистом Babak Zanjani, и распространило санкции на её разработчика, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также на ряд аффилированных лиц. По данным Минфина, с июня по июль Zanjani использовал BitBank для перевода сотен миллионов долларов в Bitcoin в пользу IRGC. Это санкционные обвинения, а не уголовные приговоры.

Эскалация: на прицеле криптоинфраструктура

Действия Минфина расширяют предыдущие меры по пресечению финансовых каналов, связанных с Ираном, за счёт прямого введения санкций против действующей криптобиржи и её разработчика программного обеспечения. Этот шаг сигнализирует, что власти США рассматривают криптоинфраструктуру наравне с банками и платёжными провайдерами при оценке рисков обхода санкций.

Операционные последствия для комплаенса

Назначения OFAC запрещают гражданам США совершать сделки с указанными лицами и организациями и запускают глобальный скрининг связанных структур, адресов и контрагентов. Это может расширить операционную зону риска за пределы названной биржи. Аналитика блокчейна и системы скрининга кошельков по-прежнему актуальны: прозрачные реестры помогают отслеживать транзакции, но компаниям необходимо интегрировать санкционный контроль как стандартную часть финансового комплаенса.

Источник: U.S. Department of the Treasury / OFAC — https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632

Эта статья подготовлена редакцией News Desk и отредактирована Samuel Rae. Этот материал основан на информации, опубликованной на Home: Home