Новые обвинения против Bitmex и ее основателей
Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявили обвинения бирже криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцам, включая соучредителя и генерального директора Артура Хейса.
Хейс - вместе с соучредителями Беном Дело и Сэмюэлем Ридом - обвиняются в эксплуатации незарегистрированной торговой платформы, а также в нарушении правил CFTC, в том числе правил по борьбе с отмыванием денег и принципам «KYC».
«Жалоба требует от BitMEX эксплуатации объекта для торговли или обработки свопов без утверждения CFTC в качестве назначенного рынка контрактов или средства исполнения свопов, а также работы в качестве продавца фьючерсных комиссий, запрашивая заказы и принимая биткойны для маржинальных операций с деривативами цифровых активов. , и выступая в качестве контрагента для розничных товарных транзакций с кредитным плечом. Жалоба дополнительно обвиняет BitMEX в нарушении правил CFTC из-за неспособности реализовать процедуры «знай своего клиента», программу информирования клиентов и процедуры противодействия отмыванию денег », - говорится в заявлении CFTC.
В другом деле Министерство юстиции возбудило уголовные дела против Хейса, Дело, Рида и главы отдела развития бизнеса BitMEX Грега Дуайера в нарушении Закона о банковской тайне. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Рид был арестован в Массачусетсе в четверг утром, «и будет представлен в федеральном суде там».
«Как мы утверждаем здесь сегодня, четверо ответчиков через платформу криптовалютной торговли BitMEX умышленно нарушили Закон о банковской тайне, уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денег»,
- говорится в заявлении помощника директора ФБР Уильяма Суини.
В 40-страничной жалобе CFTC также фигурируют HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, а также 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited в качестве ответчиков.
Однако биржа ответила иначе. Судя по сообщениям пользователей Bitmex начала обрабатывать заявки на вывод средств в не рабочее время.