Мошенник использовал ИИ для хищения $5,6 млн по искам к FTX
Схема мошенничества с фальшивыми претензиями на ликвидацию FTX
Две компании стали жертвами мошенничества с фальшивыми претензиями на ликвидацию FTX на сумму не менее $5.6 миллиона. Мошенник использовал искусственный интеллект для маскировки своего облика во время видеозвонков с потенциальными покупателями, как указано в расследовании Inca Digital.
- Мошенник выдавал себя за продавца действительных претензий на ликвидацию FTX, которые оказались поддельными.
- Во время видеозвонков использовалась технология замены лиц, что вызвало подозрения относительно подлинности взаимодействий.
- Украденные средства отмывались через неамериканские биржи, такие как Binance.
- Неясно, какова роль федеральных правоохранительных органов в отношении этих бирж.
- Процесс выплат FTX кредиторам начнется скоро, что приведет к появлению вторичного рынка для претензий.
- В мошенничество входили поддельные удостоверения личности и ложные адреса, а также реальные данные претензий, возможно, полученные из утечек данных.
- Ожидается увеличение такого рода мошенничества с ростом активности на крипторынке.
Отчет Inca Digital подчеркивает необходимость повышения осведомленности, так как может быть больше жертв, помимо уже выявленных случаев.
