AUSTRAC предупредил крипто-АТМ о соблюдении AML стандартов
Предупреждение AUSTRAC для провайдеров крипто-АТМ
AUSTRAC, австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег, предупредил провайдеров крипто-АТМ о проблемах с соблюдением стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
- Некоторые провайдеры не проводят необходимые проверки AML/CTF.
- Крипто-АТМ должны регистрироваться, отслеживать транзакции и проводить проверки клиентов в соответствии с Законом AML/CTF 2006 года.
- Австралия занимает лидирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе по количеству крипто-АТМ — около 1,600 активных устройств, рост с 23 в 2019 году.
- Рабочая группа выявила подозрительные действия, связанные со схемами мошенничества.
- Регулятор ориентируется на практики Великобритании, где работают только одобренные крипто-АТМ.
- Недавний случай в Великобритании привел к четырехлетнему сроку заключения за незаконную деятельность сети крипто-АТМ.