Великобритания ввела санкции против HTX за $1,5 млрд криптопотоков из РФ
Великобритания внесла HTX в список санкций, выявлено $1,5 млрд связанных потоков
- Великобритания ввела санкции против биржи HTX по причине связей с Россией.
- Санкции касаются корреспондентских банковских и платёжных каналов.
- Ограничения введены по Регламенту 17A. Они меняют условия взаимодействия регулируемых организаций с HTX.
Данные расследования TRM Labs
- TRM Labs зафиксировала свыше $1,5 млрд транзакций через сеть, связанных с уже санкционированными площадками Garantex и Grinex.
- Речь идёт о транзакциях, проходящих через сеть в сторону санкционных адресов, а не о прямых переводах с HTX.
Риски для служб комплаенс
- Проверка кластеров кошельков, связанных с Россией.
- Пересмотр контрагентов и платёжных каналов.
- Обновление риск-оценок, привязанных к HTX.
Реакция HTX
- HTX заявила об отсутствии связей с указанными организациями.
- Биржа выразила готовность сотрудничать с британскими властями.
- Публикации основаны на данных TRM Labs и уведомлении о санкциях, без дополнительных юридических решений.
Дальнейшие шаги и тенденция
- Возможны аналогичные санкционные меры в других странах.
- Ожидаются новые раскрытия от HTX и обновления моделей риска от поставщиков комплаенс‑услуг.
- Усиление мер по отслеживанию косвенных потоков через санкционных посредников становится одним из ключевых направлений в применении санкций в криптосекторе.
Источник: TRM Labs
---
Если нужно, я могу подготовить расширенную справку по Регламенту 17A и его применению к криптобиржам — это поможет понять, какие конкретно ограничения затрагивают операции HTX. Подготовить?
