Bithumb предупреждает арбитражников о перманентных банах даже с KYC

3 мин

Я предоставил все документы для проверки клиента в Bithumb, но без возможности дополнительного пояснения получил уведомление, что через месяц будет ограничено пользование сервисом (пожизненная блокировка) по причине «недостаточного подтверждения источника средств».

Ход событий

30 июня: получено первое предупреждающее SMS по поводу повторяющихся выводов коинов
1 июля: получено второе предупреждающее SMS по поводу повторяющихся выводов коинов
3 июля: получены SMS и письмо с запросом KYC и уведомлением о приостановке вывода
6 июля: получено письмо с запросом на предоставление дополнительных документов
7 июля: все запрошенные документы поданы одним пакетом
24 июля: получено письмо с уведомлением о планируемом через месяц ограничении пользования сервисом (пожизненная блокировка) по причине недостаточности подтверждения источника средств

Стратегия торговли и движение средств

Я применял арбитражную стратегию: в период обратной премии выводил из Bithumb коины, которые там торговались по цене ниже, чем на других биржах, и фиксировал спред.

Вывод коинов из Bithumb → продажа на корейских и зарубежных биржах
Выручка конвертировалась в USDT и возвращалась на Bithumb → продажа за KRW
Все переводы осуществлялись между счетами, зарегистрированными на мое имя
Никаких незаконных целей, включая отмывание денег, не преследовалось

Перечень поданных документов

Справка о сумме дохода
Материалы по декларации о совокупном доходе
Справка о статусе застрахованного по медицинскому страхованию
Выписка по счетам KB Kookmin Bank за последний год
Выписки за последний год по другим банкам, между которыми и KB Kookmin Bank были движения средств
История операций и экран с данными клиента за последний год на корейских биржах (Upbit, Coinone, Korbit, Gopax)
История операций и экран с данными клиента за последний год на зарубежных биржах (Binance, Bybit, OKX, Bitget, Gate)

Суть претензий

Спустя примерно 3 недели после подачи документов пришло уведомление о «недостаточном подтверждении источника средств», без указания конкретных недостающих пунктов и причин
Не поступало запроса на дополнительные материалы и не была предоставлена возможность дать пояснения
Через службу поддержки была выражена готовность представить дополнительные документы, но профильное подразделение ответило, что дополнительный прием не ведется
В результате, без возможности исправить ситуацию, через месяц ожидается ограничение пользования сервисом (пожизненная блокировка)