1 Апр 2026

Минюст США обвинил 10 сотрудников крипто‑маркетмейкеров в накрутке объёмов

2 мин

Минюст США предъявил обвинения 10 сотрудникам четырёх крипто‑маркет‑мейкеров за wash trading; 3 экстрадированы, изъято $1 млн

Суть обвинений

- Прокуроры США обвинили 10 руководителей и сотрудников Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian в схемах накрутки объёма и цены токенов.
- Агент ФБР под прикрытием создавал токены и зафиксировал предполагаемые wash trading и последующие продажи на пиках.
- По версии Минюста, фигуранты координировали искусственный объём, разгоняли цену и фиксировали прибыль на всплесках, нанося ущерб инвесторам в США и за их пределами. Пресс‑релиз Минюста.

Операция правоохранителей

- Расследование ФБР и IRS‑CI стартовало в мае 2024 года.
- Обвинения охватывают три эпизода: инфляция объёма, манипуляция ценой и последующий «dump». Материалы дела.

Аресты и суд

- Троих задержали в Сингапуре и экстрадировали в США.
- Все трое предстали перед федеральным судьёй в Окленде в понедельник.
- По материалам дела, двое из них — CEO. Источник.

Признания и изъятия

- Двое сообвиняемых признали вину и получили приговор у судьи Арасели Мартинес‑Ольгин.
- Властями изъято свыше $1 млн в криптовалюте. Источник.

Что такое wash trading

- Wash trading — сделки с самим собой для имитации объёма и ликвидности.
- Обвинение описывает скоординированные действия по накрутке объёма, манипуляции ценой и «dump» после роста. Материалы дела.

Контекст: октябрь 2024

- В октябре 2024 года прокуроры в Бостоне предъявили обвинения 18 лицам и организациям по делам о манипуляциях рынком, включая руководителей четырёх криптокомпаний и четырёх маркет‑мейкеров (ZM Quant, CLS Global, MyTrade, Gotbit). Дело Минюста, Бостон.

Ключевые факты для инвесторов

- 10 фигурантов по трём обвинительным актам; упомянуты четыре компании. Минюст
- 3 ареста в Сингапуре с экстрадицией в США; первое заседание — Окленд. Минюст
- 2 признания вины и вынесенные приговоры; изъято более $1 млн в криптоактивах. Минюст
- Фокус дела — wash trading и pump‑and‑dump, затрагивающие инвесторов вне США. Минюст
- Продолжение серии обвинений по манипуляциям рынком от октября 2024 года в Бостоне. Минюст Бостон