25 Апр 2026

Первое дело инсайдерской торговли на Polymarket: арест солдата США

2 мин

Минюст США задержал военнослужащего Сил спецопераций за инсайд‑трейдинг на Polymarket, связанный с операцией против Мадуро

Ключевые факты и обвинения

- Минюст США заявляет, что Гэннон Кен Ван Дайк, 38 лет, имел доступ к секретным брифингам и делал ставки на связанные рынки Polymarket. Профит — около $404 222 при сумме ставок ~$33 933 WSJ.
- Обвинительное заключение раскрыто в Южном округе Нью‑Йорка (SDNY). Пункты: незаконное использование конфиденциальной правительственной информации, хищение непубличной информации, мошенничество на товарных рынках, мошенничество с использованием средств связи, незаконная денежная транзакция. Три эпизода по CEA — до 10 лет лишения свободы за каждый WSJ.
- По версии следствия, аккаунт на Polymarket открыт 26 декабря 2025 года. Совершено 13 ставок на исходы по Венесуэле. Крупнейшая позиция — $32 537 на рынок «Maduro removed by Jan 31, 2026», доходность — 1 242 % WSJ.
- Общий выигрыш конвертирован в USDC и выведен на оффшорные счета, следует из сводки обвинения WSJ.
- Минюст указывает на удаление данных и изменения в аккаунте после сообщений об аномальной активности как на признак осведомлённости о вине WSJ.
- CFTC подала параллельный гражданский иск. Это первый такой кейс в рамках юрисдикции по событийным контрактам. Регулятор указывает на прибыль свыше $400 000 по ставкам, связанным с Венесуэлой WSJ.
- СМИ сообщили о задержании и деталях личности фигуранта Bill Melugin on X.