ФБР предотвратило убытки в крипте на $285 миллионов в 2024

ФБР усилило борьбу с мошенничеством в криптовалюте через Операцию Level Up, предотвратив потенциальные убытки на сумму почти $285 миллионов с января 2024 года по январь 2025 года. Основные действия включают:

• Прямое вмешательство с более чем 4,300 лицами, находящимися под угрозой потери средств.
• Предотвращение значительных транзакций, например, запланированного перевода $1 миллиона одним из инвесторов.

Распространенные схемы мошенничества включают романтическое мошенничество и pig butchering, когда злоумышленники создают доверительные отношения перед тем, как заставить жертв инвестировать в фальшивые криптоплатформы. ФБР советует населению тщательно оценивать финансовые решения и противостоять манипуляциям через свою кампанию "Take a Beat."

Потери в $5 миллиардов в 2023 году — ФБР замораживает миллионы, мошенничество продолжает расти

Несмотря на эти усилия, мошенничество с криптовалютой остается распространенным. Американцы потеряли более $5 миллиардов на схемах мошенничества в 2023 году. ФБР удалось заморозить $6 миллионов украденных средств в сентябре, но масштабы мошенничества вызывают беспокойство:

• IC3 сообщила о потерях в $3.9 миллиарда от мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
• Многие жертвы не сообщают или значительно занижают свои потери, что предполагает, что реальные цифры выше.
• Ежемесячно с IC3 подается 3,200 новых жалоб.

Инвестиционное мошенничество: иллюзия прибыли, реальность убытков

Мошенники используют сложные тактики, часто выдавая себя за финансовых экспертов на различных платформах. Они создают иллюзию высоких доходов, заставляя жертв верить в успешность своих инвестиций. Основные моменты:

• Жертвы видят смоделированные прибыли и могут делать небольшие выводы, что создает доверие.
• При попытке вывести более значительные суммы жертвы обнаруживают, что им отказано.

“Жертвам показывают отличные инвестиционные доходы... Однако это фиктивный счет, и когда жертвы пытаются вывести средства, им отказывают,” заявил Джеймс Барнакл из ФБР.

ФБР подчеркивает важность образования и бдительности в борьбе с этими схемами. Многие жертвы изначально недоверчиво относятся к предупреждениям агентства, полагая, что они снова стали мишенью. ФБР предлагает методы проверки для помощи в создании доверия.