28 Янв 2025
8
KuCoin признала вину и согласилась на штраф в $300 миллионов
Kraken столкнулась с регуляторными проблемами в США, признав себя виновной в работе без лицензии на передачу денег. Компания понесет штрафы и конфискации почти на сумму $300 миллионов. Дело началось, когда Министерство юстиции США (DOJ) подало иск против компании и ее руководителей за неисполнение мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Ключевые моменты
- Признание вины KuCoin состоялось 27 января перед судьей окружного суда США Эндрю Картером.
- Компания выплатит штраф в размере $113 миллионов и конфискует $184,5 миллиона.
- Руководители компании потеряют около $2,7 миллиона каждый в рамках соглашений о приостановлении уголовного преследования.
- Ранее KuCoin достигла соглашения с властями Нью-Йорка на сумму $22 миллиона за недостоверную информацию и несоответствие регистрации.
- KuCoin сталкивалась с аналогичными регуляторными проблемами в Канаде и Индии.
- BitMEX недавно был оштрафован на $100 миллионов за нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег.
- Правительство США усиливает контроль над офшорными криптобиржами.
- Будущий регуляторный надзор может измениться с новой администрацией США.