Страна Басков: 541 жалоба на криптопреступления — Испания ужесточает преследование
Ерчаинца зафиксировала 541 жалобу, связанных с крипто, в 2025 году
- Полиция сообщает о 541 жалобе, связанных с криптовалютой, за 2025 год. Все кейсы расследуются.
- В перечне — мошенничество и отмывание средств.
- Крипто чаще используется как рельс для перемещения и сокрытия средств, а не как конечная цель.
- Источники: Ertzaintza report, Donostitik.
Рост кейсов по ЕС и операции Европола
- По данным Европола, мошенничество и отмывание средств с использованием крипто создают «значительную нагрузку» для правоохранителей.
- Испания фигурирует в совместных операциях по нескольким странам.
- Выявлено отмывание €540 млн через bitcoin и другие коины. Источники: Europol, Reuters.
Доли и объёмы нелегальных транзакций
- TRM Labs оценивает приток $158 млрд на нелегальные кошельки в 2025 году. Рост на 145 % год к году.
- Это около 1,2 % от общего объёма криптотранзакций.
- Доля ниже, чем в 2023 году.
- Источники: TRM Labs 2026 Crypto Crime Report, Bitcoinist.
Испания ужесточает контроль и налоги
- С 2021 года биржи вроде Binance и Coinbase обязаны передавать данные клиентов по закону против налогового мошенничества.
- Депутаты поддержали перевод криптодоходов в общую налоговую базу. Верхние ставки — до 47 %.
- Подробности: Koinly guide, Bitcoinist.
Заголовок
- Ertzaintza фиксирует 541 жалобу, связанных с крипто, в 2025 году; по ЕС растёт число кейсов, Испания ужесточает правила.
