TRM Labs связал CoinEx с $3,84 млрд криптосделок из Ирана

1 мин

TRM Labs выявила $3,84 млрд транзакций, связанных с Ираном, через CoinEx

TRM Labs сообщает: через CoinEx прошло $3,84 млрд транзакций, связанных с иранскими организациями и инфраструктурой, включая субъекты из санкционных списков.
Операции проводились в течение нескольких лет.
TRM Labs отмечает недостатки в проверке санкций и ограничении доступа по IP.
Масштаб транзакций указывает, что биржи среднего уровня могут использоваться вместо крупных платформ, блокирующих санкционные рынки.
Данные совпадают с недавними мерами США против иранской активности в криптовалюте.
Регуляторы требуют усиленного мониторинга транзакций, выходящего за рамки базовой процедуры KYC.
Аналитические компании блокчейна становятся ключевыми в обеспечении соблюдения санкций и формируют давление до начала официальных дел.
Для CoinEx это вопрос репутации. Для отрасли — сигнал, что нарушения комплаенса заметны даже при перемещении средств по цепочке между разными кошельками и биржами.
Полный отчёт доступен на сайте TRM Labs.

---

💡 Если нужно, могу подготовить краткий анализ для инвесторов с рисками и потенциальными последствиями для CoinEx и сегмента mid-tier CEX. Хотите, чтобы я сделал его?