Upbit может получить штрафы за нарушения верификации личности

Комиссия по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи определит меры наказания для Upbit, крупнейшей криптовалютной биржи страны, из-за невыявления личностей клиентов более чем в 700 000 случаях. Это вызывает опасения по поводу рисков отмывания денег.

• Нарушение Upbit Закона о специальных финансовых транзакциях может привести к финансовым штрафам или приостановке деятельности на срок до шести месяцев.
• Глава FSC Ким Бён-хван подтвердил, что дело движется быстро и будет решено без задержек.
• Upbit обрабатывает более 70% объема местных криптовалютных торгов, поэтому регуляторные меры могут значительно повлиять на рынок криптовалют в Южной Корее.
• Помимо проблем с идентификацией, Upbit также находится под следствием за возможные недобросовестные рыночные практики.
• Решение по Upbit следует после ужесточения регулирования, введенного Законом о защите пользователей виртуальных активов, который вступит в силу в июле 2024 года.
• Прошлые инциденты, такие как утечка данных Bithumb в 2017 году, затронувшая 31 000 учетных записей пользователей, привели к более строгому контролю в секторе.
• Результат может повлиять на соблюдение норм другими биржами в стране.

Изменение политики институциональных инвестиций в криптовалюту

FSC сняла семилетний запрет на институциональные инвестиции в криптовалюту, позволяя публичным компаниям торговать цифровыми активами на пробной основе позже в этом году. Основные моменты:

• В рынок в настоящее время участвуют только индивидуальные инвесторы с проверенными аккаунтами.
• FSC планирует разрешить некоммерческим организациям заниматься торговлей криптовалютой.
• Пилотная программа позволит 3 500 одобренным компаниям открыть счета с реальными именами для инвестиций в блокчейн-проекты.