Прокуроры США обвинили вьетнамца в отмывании $53 млн из криптомошенничества

2 мин

Прокуроры США предъявили обвинения 37‑летнему гражданину Вьетнама, Trung Nguyen Van, по двум эпизодам отмывания денег, связанным с предполагаемыми криптовалютными схемами «pig butchering», через которые было проведено примерно $53,3 млн через кошельки, связанные с жертвами мошенничества в США. В деле фигурирует сообщенный ущерб в $16 млн от одного потерпевшего, которого направили на фальшивую платформу под названием Triangle.

Case Overview

Юрисдикция: Западный округ штата Миссури. Первое слушание: федеральный суд в Лос‑Анджелесе. Предъявленные обвинения являются утверждениями, не доказанными в суде.

Victim Funds and Flow of Assets

Один из потерпевших перевел около $16 млн летом 2024 года после того, как завязал доверительные отношения с участниками схемы, и позже не смог вывести средства.
Следователи связали инфраструктуру получателей с дополнительными подозрительными кошельками и сообщениями от других жертв в США.
По версии прокуратуры, кошельки под контролем Van получили около $53,3 млн, связанных со схемами банковского мошенничества (wire fraud), и перевели примерно $53,2 млн дальше в рамках отмывания.

Mechanics and Traceability

Схемы «pig butchering»: мошенники выстраивают долгосрочные отношения с целями, а затем заманивают их в фиктивные инвестиционные проекты.
Криптовалюта позволяет быстро переводить средства через границы без участия традиционных банков, повышая мобильность активов.
Записи в блокчейне дают доказательную базу: адреса кошельков, история транзакций и переводы на биржи формируют устойчивый след аудита.
Возврат средств по‑прежнему сложен: активы могут проходить через множество кошельков, мостов, инструментов приватности и бирж до выявления.

Status and Enforcement

Действует презумпция невиновности. Уголовная жалоба не является доказательством вины.
По данным Министерства юстиции, расследование вело FBI.
Масштаб: один потерпевший, по утверждению, потерял около $16 млн; через кошельки, связанные с обвиняемым, прошло более чем втрое больше.
Тренд: сети криптомошенничества работают в крупных масштабах; методы правоохранительных органов все более «блокчейн‑нативные».