Суды Индонезии признали ончейн-доказательства, осудили троих спонсоров терроризма

Индонезия добилась трёх приговоров за финансирование терроризма на основе ончейн‑доказательств; $49 тыс. в USDT прослежены до ISIS

Ключевые факты

- В 2024–2025 судами Индонезии осуждены три человека за финансирование терроризма.
- Суд принял ончейн‑доказательства как основные. Карты кошельков и трассировка потоков стали центральными материалами дела, по данным TRM Labs.
- PPATK и Densus 88 провели блокчейн‑анализ.
- TRM Labs называет это первым таким случаем в Индонезии и, вероятно, в Юго‑Восточной Азии.

Кейс на $49 тыс. в USDT

- Один фигурант отправил свыше $49 000 в USDT на зарубежную биржу.
- По данным TRM Labs, средства далее ушли на кампанию, связанную с ISIS.

Как отследили перевод $49 тыс.

- Идентифицировали ончейн‑кошелёк подозреваемого.
- Отследили исходящие транзакции до депозитного адреса биржи.
- Сопоставили депозит с KYC биржи через MLAT или аналогичную правовую процедуру.
- Связали верифицированный аккаунт с назначенным получателем.

Инфраструктура и комплаенс

- С 2021 Индонезия развивает инструменты мониторинга и правоприменения.
- PPATK запустил платформу SIPENDAR и внедрил KYC/AML для локальных VASP, по данным TRM Labs и PPATK.
- В 2023 TRM Labs зафиксировала сети, аффилированные с ISIS, которые использовали USDT в сети Tron для трансграничных переводов.
- Данные KYC от бирж, полученные по законной процедуре, усилили атрибуцию транзакций.

Предыстория

- С 2017 PPATK связывал участника ISIS Бахруна Наима с распределением Bitcoin через PayPal, по данным TRM Labs.
- В 2022 Минфин США ввёл санкции против пяти граждан Индонезии. По тем же данным, они провели свыше $517 000 через локальные биржи на кошельки ISIS в Сирии, часто траншами по $10 000 под видом гуманитарной помощи.

Итоги и сроки

- Приговоры 2024–2025 — первые судебные решения, выросшие из этой работы.
- По оценке TRM Labs, от первых публичных утверждений до доказанных в суде дел прошло около семи лет.