Стратегия торговли Flash Loan, что такое и как на этом заработать
Курс токена IOTN упал на 80% 26 октября. Я откупил падение и за 40 минут заработал +60%.
В этой статье расскажу о том, как проходил анализ той сделки, как и о всей стратегии торговли на Flash Loan’ах.
Стратегия торговли на Flash Loan
❗️High Risk. Дело в высокой волатильности и необходимости изучения больших данных в короткое время.
Стратегия Flash Loan заключается в торговле токенами с низкой капитализацией, потерявших в цене 40+% за короткий промежуток времени.
Исторически названа в честь атак с помощью мгновенных займов, когда крупные игроки обваливали цену актива на 90+%. Как пример — Атака на PancakeBunny, уронившая токен BUNNY на 95%.
![Токен IOTN обвалился на 80% всего за 15 минут](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-1024x421.png)
Причины могут быть самые разные:
- Разработчик решил вывести средства из протокола
- Миграция протокола на следующую версию
- Хакер через эксплоит заминтил токены и залил их на рынок
- Большой холдер скидывает свои запасы на рынок
Как работать с Флешами
Самый важный инструмент – Бот, который и будет ловить Flash Loan атаки. Стоит понимать, что для работы не подойдут централизованные биржи. Мы будем использовать DEX. Читайте чем отличаются DEX от CEX.
Рассмотрим на примере бота от NEO.
![Примеры постов](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-1-1024x732.png)
Он показывает:
- Размер пролива графика, например: CMX -41.17%
- Адрес контракта токена. Советую пробивать его через DEX screener.
- Ликвидность: 225к $
- Оценку Рага (Слива проекта самим разработчиком): 10.5%. Это скорее всего раг.
- Оценку Honeypot: 94.9%. Проект скорее всего не Honeypot.
Но не так важен бот, как содержимое комментариев, в которых часто пишут мелкие детали о проекте.
Как минимум, там всегда отписывается другой бот, показывающий комиссию на покупку и продажу, а также максимальный размер транзакции. Иногда они бывают ограничены и ты, например сможешь купить или продать токен максимум на 20$.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-2.png)
Другие комментарии дали нам инфу о крупном холдере, который может в любой момент еще сильнее обвалить токен, а также про возможность продажи токена, так что это точно не honeypot.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-3.png)
Что нужно учитывать
Тебе буквально за несколько минут придется изучить:
- Комиссию на покупку и продажу токена. Если ты потеряешь 50% депозита на простой перепродаже токена, успешность сделки будет под вопросом.
- Не является ли токен Honeypot’ом - сбором денег без возможности продажи
- Текущую ситуацию в проекте. Что привело к обвалу, есть ли предпосылки дальнейшего падения или роста.
- Нет ли в коде контракта токена возможности вносить в блэк лист. Неприятно если ты купишь токен, а продать не сможешь.
- Размер ликвидности в пуле. Маленькая ликвидность <3к$ означает, что скорее всего разработчик ее вывел, а значит не будет дальнейшей поддержки токена и торговля токеном будет сильно шатать курс.
Это основные факторы, но посмотреть все из них за короткий срок получается не всегда. А если не успеешь, есть риск что токен улетит в небеса без тебя.
Работа на практике
Практика лучше усваивается, поэтому поделюсь парой примеров.
Пример 1. IOTN
Бот прислал сигнал на пролив на 42.43%. Ликвидности много - 60 к$. Комиссии на покупку и продажу маленькие 2/2%. Скорее всего не Honeypot.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-7.png)
Идем на DexScreener и пробиваем токен по контракту. Стало понятно токен пролился еще сильнее, уже на ~80%.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-6-1024x413.png)
Смотрим ниже, видны крупные продажи с одинаковыми суммами по 50 млн токенов. Значит сливает крупный холдер.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-5-1024x247.png)
В комментарии к посту заботливо скинули ссылку на анонс проекта. Оказалось, что с сейла разработчику анлокнулась часть токенов и он решил продать их, чтобы покрыть затраты на разработку и поддержку проекта.
Дамп был не сразу, а каждые несколько минут.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-4.png)
После анализа стало понятно – Надо дождаться пока разработчик перестанет сливать токены и закупаться (Ape IN). В итоге он сам любезно нам сказал, что больше продавать токены не будет. Закупаемся. А вот продавать придется уже по зову сердца.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-8.png)
Например я купил на 0.000058, а продал на 0.000092. Зафиксировал +58%.
ВАЖНО: Лучше делать это не на большие суммы, скам проекта никто не отменял
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-9-1024x394.png)
Пример 2. SURV
Вторым примером обвал на 98.5%. Бот отвергает вероятность рага (обвала со стороны разработчика), но говорит что скорее всего - Honeypot. Спойлер - вышло наоборот.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-10.png)
Бот в комментариях сообщил о комиссии 14% на покупку и 12.8% на продажу. Это уже предпосылка на пропуск FLash Loan’а, но я решил пойти дальше.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-11.png)
Продолжаем анализировать проект. Я смог найти Телеграм-группу проекта. Оказалось что они запускают Survive V2 – Вторую версию протокола. А разработчик начал перекидывать ликвидность из одного проекта в другой. Длилось это 15 минут.
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-12.png)
Токен я купил почти сразу после сигнала и продал через 15 минут, почти на верхушке свечи, как раз под конец миграции. Вышло +45%, из которых 25% съела комиссия. Я остался в плюсе на ~20%
![](https://holder.io/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/image-13-1024x423.png)