Стратегия торговли Flash Loan, что такое и как на этом заработать

Курс токена IOTN упал на 80% 26 октября. Я откупил падение и за 40 минут заработал +60%. 

В этой статье расскажу о том, как проходил анализ той сделки, как и о всей стратегии торговли на Flash Loan’ах.

Стратегия торговли на Flash Loan

❗️High Risk. Дело в высокой волатильности и необходимости изучения больших данных в короткое время.

Стратегия Flash Loan заключается в торговле токенами с низкой капитализацией, потерявших в цене 40+% за короткий промежуток времени.

Исторически названа в честь атак с помощью мгновенных займов, когда крупные игроки обваливали цену актива на 90+%. Как пример — Атака на PancakeBunny, уронившая токен BUNNY на 95%.

Токен IOTN обвалился на 80% всего за 15 минут
Токен IOTN обвалился на 80% всего за 15 минут

Причины могут быть самые разные:

  • Разработчик решил вывести средства из протокола
  • Миграция протокола на следующую версию
  • Хакер через эксплоит заминтил токены и залил их на рынок
  • Большой холдер скидывает свои запасы на рынок

Как работать с Флешами

Самый важный инструмент – Бот, который и будет ловить Flash Loan атаки.

Рассмотрим на примере бота от NEO.

Примеры постов
Примеры постов

Он показывает:

  • Размер пролива графика, например: CMX -41.17%
  • Адрес контракта токена. Советую пробивать его через DEX screener.
  • Ликвидность: 225к $
  • Оценку Рага (Слива проекта самим разработчиком): 10.5%. Это скорее всего раг.
  • Оценку Honeypot: 94.9%. Проект скорее всего не Honeypot.

Но не так важен бот, как содержимое комментариев, в которых часто пишут мелкие детали о проекте.

Как минимум, там всегда отписывается другой бот, показывающий комиссию на покупку и продажу, а также максимальный размер транзакции. Иногда они бывают ограничены и ты, например сможешь купить или продать токен максимум на 20$.

Другие комментарии дали нам инфу о крупном холдере, который может в любой момент еще сильнее обвалить токен, а также про возможность продажи токена, так что это точно не honeypot.

Комментаторы по-дружески сообщают нам, что монета "trash"

Что нужно учитывать

Тебе буквально за несколько минут придется изучить:

  • Комиссию на покупку и продажу токена. Если ты потеряешь 50% депозита на простой перепродаже токена, успешность сделки будет под вопросом.
  • Не является ли токен Honeypot’ом - сбором денег без возможности продажи
  • Текущую ситуацию в проекте. Что привело к обвалу, есть ли предпосылки дальнейшего падения или роста.
  • Нет ли в коде контракта токена возможности вносить в блэк лист. Неприятно если ты купишь токен, а продать не сможешь.
  • Размер ликвидности в пуле. Маленькая ликвидность <3к$ означает, что скорее всего разработчик ее вывел, а значит не будет дальнейшей поддержки токена и торговля токеном будет сильно шатать курс.

Это основные факторы, но посмотреть все из них за короткий срок получается не всегда. А если не успеешь, есть риск что токен улетит в небеса без тебя.

Работа на практике

Практика лучше усваивается, поэтому поделюсь парой примеров.

Пример 1. IOTN

Бот прислал сигнал на пролив на 42.43%. Ликвидности много - 60 к$. Комиссии на покупку и продажу маленькие 2/2%. Скорее всего не Honeypot.

Идем на DexScreener и пробиваем токен по контракту. Стало понятно токен пролился еще сильнее, уже на ~80%.

Смотрим ниже, видны крупные продажи с одинаковыми суммами по 50 млн токенов. Значит сливает крупный холдер.

Подозрительный слив токенов

В комментарии к посту заботливо скинули ссылку на анонс проекта. Оказалось, что с сейла разработчику анлокнулась часть токенов и он решил продать их, чтобы покрыть затраты на разработку и поддержку проекта.

Дамп был не сразу, а каждые несколько минут.

После анализа стало понятно – Надо дождаться пока разработчик перестанет сливать токены и закупаться (Ape IN). В итоге он сам любезно нам сказал, что больше продавать токены не будет. Закупаемся. А вот продавать придется уже по зову сердца.

Например я купил на 0.000058, а продал на 0.000092. Зафиксировал +58%.

ВАЖНО: Лучше делать это не на большие суммы, скам проекта никто не отменял

Пример 2. SURV

Вторым примером обвал на 98.5%. Бот отвергает вероятность рага (обвала со стороны разработчика), но говорит что скорее всего - Honeypot. Спойлер - вышло наоборот.

Бот в комментариях сообщил о комиссии 14% на покупку и 12.8% на продажу. Это уже предпосылка на пропуск FLash Loan’а, но я решил пойти дальше.

Продолжаем анализировать проект. Я смог найти Телеграм-группу проекта. Оказалось что они запускают Survive V2 – Вторую версию протокола. А разработчик начал перекидывать ликвидность из одного проекта в другой. Длилось это 15 минут.

Токен я купил почти сразу после сигнала и продал через 15 минут, почти на верхушке свечи, как раз под конец миграции. Вышло +45%, из которых 25% съела комиссия. Я остался в плюсе на ~20%